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2019-6-24 · Compliance Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Firmen sind nach EU-Verordnung 2580/2001 und 881/2002 strafbar. Die Compliance-Suche gewährt Ihnen detaillierte und umfangreiche Überprüfungen und zeigt Ihnen Informationen zu politisch-exponierten Personen (kurz PEP), aktuellen und vergangenen Sanktionen, Fahndungen oder Insolvenzen – egal ob national oder international.
